证券代码：002839          证券简称：张家港行       公告编号：2020-049

转债代码：128048          转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2020年10月23日在安徽召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室2020年三季度业务经营报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2020年第三季度报告全文及正文》的议案；

公司2020年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2020年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于总行机关组织架构改革的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

1、攀华集团有限公司关联方，授信类，合计2亿元；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、张家港市直属公有资产经营有限公司关联方，授信类，合计3亿元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。关联董事周建娥回避表决。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

五、审议通过了《关于理财存量资产整改计划的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2020年三季度全面风险报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2020年三季度内部审计工作报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年十月二十三日