证券代码：002839          证券简称：张家港行       公告编号：2020-038

转债代码：128048          转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

     1、现场会议召开时间：2020年8月21日（星期五）下午2:00

     2、网络投票时间：2020年8月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月21日上午9:15~9:25、9:30-11:30，下午13：00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年8月21日上午9:15至2020年8月21日下午15:00期间的任意时间。

  （二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

  （五）主持人：公司董事长季颖先生。

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份 683,520,504 股，占公司股份总数 1,807,956,428 股的 37.81 %。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表股份 593,006,223 股，占公司股份总数的 32.80 %；通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 90,514,281 股，占公司股份总数的 5.01 % 。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案

四、议案表决情况

单位：股

    五、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林惠、尹夏霖律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    六、备查文件

  （一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

   特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日