证券代码：002839          证券简称：张家港行       公告编号：2020-033

转债代码：128048          转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）于2020年7月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2020年第一次临时会议的通知，会议于2020年8月4日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案》；

公司拟调整无固定期限资本债券发行规模，由20亿元调至35亿元，以进一步补充公司其他一级资本，发行方案中其余条款及授权不变。

本议案须提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年八月四日