证券代码：002839         证券简称：张家港行        公告编号：2020-014

转债代码：128048         转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

拟聘任会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2020年度外部审计机构。

德勤华永为公司通过集中采购选聘的外部审计机构，其为公司提供2019年度审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。德勤华永具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。公司续聘该外部审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟续聘德勤华永担任公司2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）是特殊普通合伙企业，前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

2、人员信息

德勤华永2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

3、业务信息

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，审计业务收入为人民币33.15亿元，证券业务收入为人民币7.07亿元。德勤华永2018年审计公司数量超过7,000家，其中上市公司年报审计56家。德勤华永具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人史曼女士长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及英国特许会计师资深会员。史曼女士拥有18年的审计及专业服务经验，主要专注于银行审计领域，对于中国银行业及其运营环境有着深刻的了解，曾为多家公司A股及H股IPO及年度审计提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人胡小骏女士自 1997 年加入会计师事务所工作，2004 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士从事证券服务业务超过 15 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师宫明亮先生自2008年加入德勤华永，长期从事审计及资本市场相关专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。宫明亮先生曾为多家上市金融机构提供过审计服务，拥有证券服务业从业经验，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审计委员会对公司2020年度拟续聘审计机构开展了一系列调研评价工作，具体履职情况如下： 

（1）德勤华永为公司2019年度外部审计机构，2019年度德勤华永正式进场审计前，审计委员会委员与德勤华永就审计范围、重点内容和审计程序进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与德勤华永保持持续的沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出具审计意见；审计结束阶段，审计委员会各委员通过会议形式听取德勤华永审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计调整事项等方面的内容与德勤华永进行充分的沟通。 

（2）2020年，审计委员会已对德勤华永提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司2020年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。  

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

（2）独立意见

我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足本行2020年度外部审计和内控审计工作要求，能够独立对本行财务状况进行审计。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2020年度外部审计机构和内部控制审计会计师事务所，并提交股东大会审议。

3、公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，一致审议通过了《关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度财务报告和内部控制的审计工作。本议案须提交2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1．第六届董事会第十四次会议决议；

2．审计委员会履职的证明文件；

3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月27日