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2020-022 张家港行：2019年度股东大会会议通知

发布时间:2020.05.13

证券代码：002839 证券简称：张家港行公告编号：2020-022

证券代码：128048 证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会定于2020年6月5日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）召集人：公司董事会，公司第六届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020年6月5日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

（六）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2020年6月1 日

（九）出席对象：

1、截至2020年 6月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件一）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案一：关于《董事会2019年度工作报告》的议案

提案二：关于《监事会2019年度工作报告》的议案

提案三：关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

提案四：关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案

提案五：关于《2019年度利润分配方案》的议案

提案六：关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案

提案七：关于2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

提案八：关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

提案九：关于《2019年度关联交易专项报告》的议案

提案十：关于2020年度日常关联交易预计额度的议案

（1）江苏沙钢集团有限公司及其关联企业

（2）江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业

（3）张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业

（4）江苏联峰实业有限公司及其关联企业

（5）张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业

（6）江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业

（7）长江润发集团有限公司及关联企业

（8）江苏兴化农村商业银行股份有限公司

（9）江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

（10）关联自然人

提案十一：关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案

提案十二：关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案

提案十三：关于2020-2022年股东回报规划的议案

提案十四：关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案

提案十五：关于修订《关联交易管理办法》的议案

提案十六：关于董事会换届选举的议案

提案十七：关于选举第七届董事会非独立董事的议案

（1）选举季颖先生为第七届董事会董事；

（2）选举吴开先生为第七届董事会董事；

（3）选举黄勇斌先生为第七届董事会董事；

（4）选举张平先生为第七届董事会董事；

（5）选举朱建红女士为第七届董事会董事；

（6）选举何胜旗先生为第七届董事会董事；

（7）选举周建娥女士为第七届董事会董事；

（8）选举陈建兴先生为第七届董事会董事。

提案十八：关于选举第七届董事会独立董事的议案

（1）选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事；

（2）选举金时江先生为第七届董事会独立董事；

（3）选举裴平先生为第七届董事会独立董事；

（4）选举王则斌先生为第七届董事会独立董事；

（5）选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事；

提案十九：关于监事会换届选举的议案

提案二十：关于选举第七届监事会非职工监事的议案

（1）选举陈玉明先生为第七届监事会监事；

（2）选举蒋正平女士为第七届监事会监事；

（3）选举高福兴先生为第七届监事会监事；

（4）选举李兴华先生为第七届监事会监事；

提案二十一：关于修订《董事薪酬管理办法》的议案

提案二十二：关于修订《监事薪酬管理办法》的议案

提案二十三：关于修订《章程》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

关联股东应依法对提案（九）、（十）回避表决。

上述提案经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议、第六届董事会2020年第一次临时会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》和2020年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》等有关公告。