2020-021 张家港行：第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2020-021

转债代码：128048        转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于2020年5月13日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事6名，实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届选举。

本议案将提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》；

1、选举陈玉明先生为第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、选举蒋正平女士为第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、选举高福兴先生为第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、选举李兴华先生为第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意提名陈玉明、蒋正平、高福兴、李兴华为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期三年，自监管机构核准之日起计算。

上述非职工监事候选人简历请见附件。

本议案将提交2019年度股东大会审议并采用累积投票制选举。

三、审议通过了《关于修订<监事薪酬管理办法>的议案》；

本议案将提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十三日

附件

监事候选人简历

陈玉明先生

1963年6月出生，硕士研究生学历，审计师职称。历任江西省审计厅科员、科长、副处长，江苏省审计厅副处长，深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理，深圳商业银行副行长、行长，东亚银行中国副行长兼深圳分行行长。现任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

蒋正平女士

1963年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师职称。历任张家港市财政局企财科、综合科副科长，现任苏州天和会计师事务所有限公司副所长、苏州方正资产评估有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

高福兴先生

1962年4月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师职称。历任曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，张家港保税科技集团股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，长江国际总经理。现任张家港保税科技集团股份有限公司副总经理、副总裁，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司董事长、张家港保税科技集团电子商务有限公司董事长、张家港保税区长江国际港务有限公司董事长。

截至本公告披露日，持有公司股票1,000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。

李兴华先生

1969年1月出生，中国国籍，研究生学历，兼职教授，重庆市人大代表、张家港市政协常委、江苏省苏商发展促进会副会长、苏州市工商联（总商会）名誉会长。历任张家港保税区嘉诚国际贸易有限公司总经理、张家港华达涂层有限公司总经理。现任攀华集团有限公司董事长、张家港万达薄板有限公司董事长、张家港攀华薄板有限公司董事长、张家港华达码头有限公司董事长、张家港万达物流有限公司董事长、江苏华晟新型建材有限公司董事长、张家港攀华房地产开发有限公司董事长、张家港万达物流有限公司董事长、重庆万达薄板有限公司董事长、重庆攀华码头有限公司董事长、重庆攀华房地产有限公司董事长、重庆攀宝钢材市场有限公司董事长。

截至本公告披露日，持有公司股票100,000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。